Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Вінницькій області завершили розслідування та передали до суду справу організованого угруповання. Троє ділків розгорнули масштабну мережу збуту незаконних сумішей для куріння, задіявши майже 40 магазинів, та відмили десятки мільйонів брудних прибутків.
Про це повідомляє редакція сайту «Новини Вінниці» за інформацією Територіального управління БЕБ у Вінницькій області.
Підприємець організував тіньовий продажі товарів для вейпінгу. До своєї команди він узяв ще двох спільників. Вони налагодили постачання та продаж сумішей для електронних сигарет у гігантських масштабах.
Нелегальний збут
Слідство встановило, що влітку 2024 року один із місцевих підприємців вирішив побудувати бізнес на тіньовому продажі товарів для вейпінгу. До своєї команди він узяв ще двох спільників. Разом вони зуміли налагодити постачання та продаж сумішей для електронних сигарет у гігантських масштабах.
Мільйонні статки відмивали через підставних ФОПів
Для легалізації капіталу організатор схеми використовував документи та банківські рахунки підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців (ФОП), до яких мав постійний прямий доступ. Туди й зараховували виторг під виглядом законних бізнес-операцій.
Що чекає на фігурантів у суді
За цинічне порушення закону та махінації учасникам угруповання загрожує тривале тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.
Спецоперацію з викриття проводили детективи БЕБ спільно з працівниками Управління карного розшуку поліції Вінниччини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
