Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах мешканці Вінницької області. За три роки жінка внесла на свій рахунок майже 470 млн грн та не сплатила податки.
Про це повідомили в БЕБ.
Слідство встановило, що жінка систематично отримувала доходи у вигляді готівки та вносила їх на власний рахунок в банку.
«Ці гроші вона не декларувала та не сплатила з них податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Надалі ці кошти фігурантка перераховувала на рахунки агропідприємства, де є службовою особою. Детективи провели 9 обшуків та вилучили відповідні документи.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні.
Встановлюються особи, які допомагали підозрюваній ухилятися від сплати податків, безперешкодно проходити податкові перевірки й фінансовий моніторинг банку.
Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.
