За даними слідства, до організації каналу незаконного переправлення чоловіків через кордон причетний тернополянин, котрий проживав та працював у Вінниці на посаді діловода одного із вінницьких товариств, яке має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних перевезень.
Підприємливий зловмисник маючи доступ до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки «Шлях» у період з 24 лютого по 3 червня уніс до бази неправдиві відомості про 17 чоловіків, які не перебували у трудових відносинах із ТОВ, для надання їм статусу другого водія у здійсненні трансферу через державний кордон, що дозволяло бажаючим покинути територію України. Метою поїздки чоловіків за кордон було пільгове розмитнення автівок.
За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
