Під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування злочинів, передбачених, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами одного з підприємств області, які, у період 2016-2019 років, внаслідок імітування господарських відносин, недоплатили до державного бюджету понад 6 млн 800 тис. грн.
У ході досудового розслідування по даному провадженні проведено 11 обшуків в Дніпрі, Білій Церкві, Гнівані.
Під час обшуків вилучено документи, які підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності підприємствами з ознаками фіктивності, телефони, ноутбуки та флеш-накопичувачі, чорнові записи щодо реалізації продукції за готівку.
Під час розслідування встановлено, що зловмисники надавали послуги підприємствам реального сектору економіки щодо формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку, частину якої, в сумі 720 тис. грн вилучено під час проведення обшуків.
Наразі слідчі дії тривають, до суду подано клопотання про накладення арешту на вилучене майно.
Довідково: ч. 1 ст. 366 КК України – Службове підроблення,- караються штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, ч. 3 ст. 212 КК України – ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), – караються штрафом від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Пресслужба Вінницької обласної прокуратури
