Службові особи товариства, що спеціалізується на продажу побутової техніки та електротоварів, застосовували низку незаконних схем для приховування фактичних доходів та ухилення від сплати податків.
Протиправну діяльність викрили детективи Територіального управління БЕБ у Вінницькій області. Наразі матеріали провадження скеровано до суду.
Одним зі способів ухилення від сплати податків стало штучне дроблення бізнесу. Упродовж 2024–2025 років товариство оформлювало продаж товарів через підконтрольних ФОПів, які фактично не вели власного бізнесу. Таким чином компанія розподіляла між ними свій виторг, приховувала реальні обсяги продажів та зменшувала суму ПДВ, яку мала сплатити до бюджету.
Товариство також приховувало частину доходів, не включаючи до їх складу безнадійну кредиторську заборгованість перед контрагентами. Це призвело до заниження фінансового результату до оподаткування та суми податку на прибуток. Крім того, до декларацій свідомо не вносили дані про фактично здійснені операції з продажу товарів.
У результаті таких дій до державного бюджету не надійшло понад 7,6 млн грн податків на прибуток та на додану вартість.
Дії службових осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах). Завдяки зібраним доказам, завдані бюджету збитки відшкодовано в повному обсязі. Кримінальне провадження скеровано до суду.
Оперативний супровід здійснюють працівники Управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції. Процесуальне керівництво – Вінницька обласна прокуратура.
