Національне антикорупційне бюро України у рамках справи щодо корупції в енергетиці (операція «Мідас») повідомили про підозру сімом фігурантам.
У НАБУ не назвали імен, але журналістам «Схем» (Радіо Свобода) вдалося з’ясувати, про кого саме йдеться.
«Рьошика» в НАБУ називають бухгалтером «бек-офісу». Саме він на записах казав, що нести коробку з грошима «таке собі задоволення».
Ігор Фурсенко зареєстрований як приватний підприємець з основним видом діяльності – консультування з питань інформатизації. Номер Фурсенка підписаний у інших абонентів як «Ігор співробітник Михайла Цукермана».
Депутат Ярослав Железняк писав, що брати Цукермани «вели фінансову частину у Тимура Міндіча».
Вона – приватна підприємиця з основним видом діяльності «Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки».
У 2023 році Устименко стала власницею паркомісця в будинку у середмісті Києва, в якому, за даними «Схем» розташований «бек-офіс», згаданий у розслідуванні НАБУ. Її чоловік – ймовірно, громадянин Росії. Як встановили журналісти, до 2015 року він регулярно їздив до Росії, звідки він родом. Тоді ж отримав український паспорт.
При цьому, за допомогою сайту Податкової служби РФ вдалося встановити його індивідуальний номер платника податків у Росії, прив’язаний до його паспорту громадянина РФ, який він не поновив після досягненню відповідного віку.
П’ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані. Двоє – Тімур Міндіч та Олександр Цукерман – виїхали з України.
